Po provedení domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor a pozemků došlo k zahájení trestního stíhání dvou fyzických osob pro trestné činy "padělání a pozměnění veřejné listiny", "podvod" a "úvěrový podvod" (dílem dokonaných a dílem ve stadiích pokusů).

Podle závěrů policie se organizovaná skupina osob měla nejméně od roku 2019 dopouštět trestné činnosti na území České republiky (zejména na jižní Moravě a v Praze), ale i ve Slovenské republice a na Ukrajině. Za užití padělaných dokladů totožnosti České a Slovenské republiky, především občanských a řidičských průkazů, a za užití padělaných a pozměněných veřejných listin měl být mimo jiné učiněn pokus o podvodný prodej bytu na území města Brna za částku 6 milionů Kč a dále měla být podvodně uzavřena úvěrová smlouva na částku cca 7 milionů Kč. Padělané osobní doklady měly být jejich držiteli rovněž užívány k zastření pravé totožnosti před justičními orgány a k páchání další majetkové trestné činnosti, která bude předmětem dalšího trestního řízení.

Koncem března 2024 kriminalisté NCOZ zahájili trestní stíhání třetí osoby, která se do té doby nacházela v zahraničí, a to pro trestný čin "padělání a pozměnění veřejné listiny" (dílem dokonaný a dílem ve stadiu pokusu).

Všechny tři obviněné osoby jsou stíhány vazebně. Věc dozoruje Městské státní zastupitelství v Brně. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným osobám tresty odnětí svobody až na 10 let.

V průběhu prověřování bylo zjištěno, že jeden z obviněných měl nabízet k prodeji větší množství střelných zbraní pocházejících z rusko-ukrajinského konfliktu. K prodeji zbraní podle závěrů policie nedošlo, nicméně touto věcí se budou nadále zabývat kriminalisté NCOZ.